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廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱：博世科)近日公告稱，公司于2025年5月12日召開第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，上述議案將共同提交公司股東會(huì)審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的情況
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)成員共9名，其中非獨(dú)立董事6名，由公司的控股股東南寧化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南化集團(tuán)”)提名潘曉斌先生、尹鴻翔先生、潘曉蕾女士、龍鋒先生、程正先生5人為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；由持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司提名馬宏波先生1人為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。上述6 位候選人的任職資格已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
本事項(xiàng)尚需提交公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行選舉。
二、提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的情況
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由公司董事會(huì)提名曾萍先生、蒙永亨先生、侯治平先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，上述候選人的任職資格已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
本事項(xiàng)尚需提交公司2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行選舉。獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后，方可與選舉非獨(dú)立董事提案一并提交股東會(huì)審議。
博世科提示稱，本次換屆后，楊崎峰先生、程凱豐先生、王結(jié)良先生不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事，程凱豐先生、王結(jié)良先生將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，楊崎峰先生仍在公司擔(dān)任相關(guān)職務(wù)；張正堂先生、彭書傳先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，且不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
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